Telexfree é alvo de autoridades de mais dois países.
A Telexfree também está sendo investigada na República Dominicana. No Brasil, o Ministério Público acusa a empresa de fazer pirâmide financeira. De acordo com informações do portal iG, no Peru, uma autoridade de supervisão financeira emitiu um alerta informando que a empresa não tem autorização para captar recursos.
As atividades da Telexfree são alvo, há cerca de um mês, da Divisão de Delitos Tecnológicos da Procuradoria Geral da República Dominicana – equivalente ao Ministério Público Federal do Brasil.
A suspeita é a mesma que atinge a empresa no Brasil: pirâmide financeira. “Essa foi a inquietude que chegou até aqui”, afirma o procurador John Henry Reynoso Ramírez, responsável pelo caso, em entrevista ao iG.
“Estamos fazendo as investigações: de onde vêm? O que produzem? O que vendem?” O número de pessoas que entraram no negócio — chamados de divulgadores – ainda é desconhecido, mas o analista financeiro e sócio-diretor da Betametrix, Alejandro Fernandez, fala em "dezenas de milhares de pessoas" Ele lembra que o salário mínimo dominicano equivale a aproximadamente US$ 120 – ou menos da metade da adesão mais barata à Telexfree.
(*) Com informações do iG.
